Introducción

La investigación digital se ha convertido en una herramienta esencial en la resolución de crímenes financieros. En la actualidad, el uso de tecnologías informáticas y la gran cantidad de datos disponibles permite a los investigadores rastrear transacciones financieras, identificar patrones y evidencias digitales en los momentos en que se cometen delitos financieros. A lo largo de este artículo se analizará el rol que desempeña la investigación digital en la resolución de delitos financieros, su importancia y cómo se lleva a cabo este proceso.

El rol de los expertos en investigación digital en crímenes financieros

Definición de experto en investigación digital

Un experto en investigación digital es un profesional especializado en la búsqueda de evidencias digitales en sistemas informáticos y digitales, que proporciona pruebas y análisis en cualquier caso en el que se necesite investigación digital. Su expertise combinado en informática y derecho les permite desentrañar los vicios y corrupciones en los sistemas informáticos empleados.

El rol del experto en la investigación de delitos financieros

En la investigación de delitos financieros, los expertos en investigación digital son un elemento clave en la detección y análisis de pruebas digitales. En muchos casos, las pruebas se encuentran en los registros electrónicos de las transacciones financieras, y el expertise técnico del investigador es crucial para recolectar esta información de manera forense y presentarla como evidencia admisible en los tribunales.

Los expertos en investigación digital como aliados de los investigadores financieros

La investigación de delitos financieros involucra a menudo también a investigadores financieros, quienes trabajan para identificar y rastrear las transacciones financieras y patrones sospechosos. Sin embargo, estos investigadores financieros no siempre pueden examinar a fondo los registros digitales y suelen depender de los expertos en investigación digital para extraer información de sistemas complejos. Los expertos en investigación digital pueden proporcionar datos adicionales para completar la imagen total y pueden ayudar a identificar nuevos patrones y sospechosos.

La importancia de la investigación digital en la resolución de crímenes financieros

La creciente sofisticación de los delitos financieros

La sofisticación de los delitos financieros ha aumentado en las últimas décadas. Los delincuentes usan now temas especializados para tratar de ocultar sus actividades, dificultando la tarea de los investigadores. Los expertos en investigación digital pueden manejar estas tecnologías y descubrir fácilmente el uso de estas herramientas digitales.

Aumento de la cantidad de datos disponibles

Con la introducción de soluciones informáticas y bases de datos, se ha generado una gran cantidad de información. Estas bases de datos son cada vez más asequibles, lo que ha permitido a los investigadores disponer de una gran cantidad de información para analizar. Los expertos en investigación digital son expertos en la extracción y la manipulación de datos, por lo que pueden extraer más información para mejorar la calidad de la investigación original.

Proceso de la investigación digital en crímenes financieros

Identificación de la evidencia digital

El primer paso en cualquier investigación digital es la identificación de la evidencia digital. Esto puede incluir registros financieros, datos de transacciones, registros de clientes, correos electrónicos y chats, entre otros. La selección de precisión de la evidencia y su número es un supuesto importante en el éxito de la investigación y prueba

Recuperación de la evidencia digital

Una vez que se ha identificado la evidencia digital, los expertos en investigación digital deben recuperar la información incorporándola a herramientas forenses, seleccionando y crear una copia forense. Este proceso garantiza que la evidencia se preserva con fines probatorios y que se conserva intacta.

Análisis de la evidencia digital

Los expertos en investigación digital analizan cuidadosamente la evidencia digital en busca de patrones y tendencias que puedan indicar la existencia de un delito. Esto incluye la revisión de los registros de transacción financiera, los intercambios de correo electrónico, los registros de chat y la búsqueda de información que pueda estar oculta. Este análisis permite determinar los sospechosos y otros datos así como establecer las conclusiones lógicas.

La presentación de la evidencia

Finalmente, los expertos en investigación digital presentan la evidencia relevante en un tribunal de justicia. Para que la evidencia sea aceptada, esta debería cumplir con las normas forenses estandarizadas y otros criterios adscritos a los tribunales y que le permitan presentarla de manera realizable.

Conclusión

La investigación digital es una importante herramienta que se utiliza en la resolución de delitos financieros. Los expertos en investigación digital pueden desentrañar los registros financieros y correlacionar los patrones de datos del mismo modo que el analista financiero. Esto permite a los investigadores financieros y a las fuerzas de seguridad tener una imagen de la situación completa y hallar al sospechoso del delito. La gran cantidad de datos y registros financieros disponibles y la sofisticación de las herramientas tecnológicas requeridas para procesarlos permiten, hoy en día, detectar patrones sospechosos y a los delincuentes detrás de estos crímenes.